Entenda como funcionam esquemas de lavagem de dinheiro

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Uma investigação internacional que envolveu mais de 400 jornalistas, de 88 países e 110 meios de comunicação, revelará no domingo, a partir das 14h, que ao menos US$ 2,09 trilhões em operações suspeitas passaram por grandes bancos internacionais.

Parte dessas operações envolveu traficantes, terroristas, ditadores e políticos corruptos.

A apuração partiu de um vazamento de documentos ultra-secretos de 1 braço do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a Fincen (Rede de Combate aos Crimes Financeiros).

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FinCen é uma agência que atua contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O pacote de documentos sigilosos foi obtido pelo BuzzFeed News, dos EUA, e compartilhado no resto do mundo pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês). Vem daí o nome do projeto, FinCen Files (Arquivos Fincen). Esses documentos são enviados pelos bancos às autoridades americanas sempre que eles consideram suspeita uma transação.

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