Nuevas instituciones deben reportar sus movimientos a Unidad de Análisis | Televistazo | Ecuavisa

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La reforma a la ley de lavado de activos, que fue aprobada por la Asamblea y está en vigencia desde los primeros días de abril, señala que entre las instituciones que reportan mensualmente sus movimientos a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) se suman los clubes de la liga pro de las series A y B y empresas de servicio de factoring (compañías que reciben facturas por cobrar y entregan a cambio el dinero). Estas instituciones anteriormente mencionadas, además de sus transacciones financieras, deben reportar actividades sospechosas. Pero también, los legisladores incluyeron que realicen reportes por movimientos superiores a diez mil dólares los jueces y fiscales, la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de centros de rehabilitación, gerentes de aduanas, aeropuertos y puertos, además de los propios asambleístas. 
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