Robinhood отмывает средства FTX.
8Аналитики #TruthLabs сообщили, что часть средств клиентов банкротящейся биржи FTX перешла к аффилированной компании #Alameda, а затем попала на счета #SpecialPurposeVenicle и Robinhood. Так, расследование TruthLab о противозаконном переводе средств клиентов #FTX началось в начале прошлого года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом #Robinhood, поступило свыше $400 млн в криптовалюте с биржи #Gemini. Отмечается, что переводы средств на счета Robinhood произошли спустя месяц после запуска Robinhood своего криптовалютного кошелька. После этого тот же публичный адрес перевел $140 млн на счет, связанный с партнерской компанией биржи #Bitmart. Кроме того в TruthLabs напомнили, что Robinhood ранее уже подвергалась штрафам за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и информационной безопасности.
#crypto #cryptonews #cryptonewsdaily #криптоновости #крипто